公告编号：2025-005
证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢4 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余远强先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,590,111 股，占公司有表决权股份总数的 50.7717%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-005
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈变更会计师事务所〉的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《陕西亚成微微电子股份有限公司变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 19,590,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：伍艳、李文鑫
（三）结论性意见
1.本次股东大会的召集、召开程序合法；
2.本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3.本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《陕西亚成微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达（西安）律师事务所关于陕西亚成微电子股份有限公司 2025
公告编号：2025-005
年第一次临时股东大会法律意见书》。
陕西亚成微电子股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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