公告编号：2025-003
证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 采购现金清分服务等 6,000,000.0 5,077,386.67 无
料、燃料和 0
动力、接受
劳务
出售产品、 销售商品等 3,000,000.0 624,961.02 预计 4 家关联方的业务
商品、提供 0 会有增加
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 9,000,000.0 5,702,347.69 -
0
（二） 基本情况
1、 关联关系：
（1）银联商务有限公司江苏分公司系公司合营项目（江苏省南通市集约型社会化清分
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外包服务项目）的合作方；
（2）荆州亿兆融清科技服务有限公司（以下简称“荆州亿兆融清”）系全资子公司北京亿兆融清科技服务有限公司（以下简称“北京亿兆融清”）持股 47.5%的联营企业；（3）泸州市银研金融外包服务有限公司（以下简称“泸州银研”）系全资孙公司成都银研金融服务有限公司（以下简称“成都银研”）持股 30%的联营企业；
（4）雅安金服科技有限公司（以下简称“雅安金服”）系全资孙公司成都银研持股 49%的联营企业；
（5）十堰安豪金服科技有限公司（以下简称“十堰安豪”）系控股孙公司十堰中投金服科技有限公司（以下简称“十堰中投”）持股 49%的联营企业；
（6）渭南金护融清科技服务有限公司（以下简称“渭南金护融清”）系北京亿兆融清公司持股 49%的联营企业。
（7）海门融清聚英外包服务有限公司（以下简称“海门融清聚英”）系北京亿兆融清公司持股 45%的联营企业；
（8）民生项目系控股孙公司山西亿兆融清金融外包服务有限公司（以下简称“山西亿兆”）持股 50%的合营企业；
（9）达州诺行科技服务有限公司（以下简称“达州诺行”）系全资孙公司成都银研持股25%的联营企业；
（10）四川蜀融钞安科技有限公司（以下简称“四川蜀融”）系全资孙公司成都银研持股 10%的联营企业；
（11）西昌安钞科技服务有限公司（以下简称“西昌安钞”）系全资孙公司成都银研持股 10%的联营企业；
（12）朝阳中投金服科技有限公司（以下简称“朝阳中投”）系北京亿兆融清公司持股49%的联营企业；
（13）遂宁顺邦华亿科技服务有限公司（以下简称“遂宁顺邦”）系全资孙公司成都银研持股 45%的联营企业；
（14）黄冈亿兆融清金融服务有限公司（以下简称“黄冈亿兆”）系北京亿兆融清公司持股 34%的联营企业；
本次关联交易是预计 2025 年度日常性关联交易。
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2、 根据公司 2025 年经营计划，预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：
（1）采购现金清分服务公司为：泸州市银研金融外包服务有限公司、雅安金服科技有限公司、海门融清聚英外包服务有限公司、遂宁顺邦华亿科技服务有限公司，合计金额为 600 万；
（2）销售商品、提供劳务的公司为：银联商务股份有限公司江苏分公司、泸州市银研金融外包服务有限公司、雅安金服科技有限公司、渭南金护融清科技服务有限公司、达州诺行科技服务有限公司、海门融清聚英外包服务有限公司、朝阳中投金服科技有限公司、遂宁顺邦华亿科技服务有限公司，合计金额为 300 万。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易遵循市场定价原则，公允、公平、合理。关联交易价格的指定主要依据市场价，定价公平合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响。（二） 交易定价的公允性
公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
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五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易均为公司日常性关联交易，系公司经营发展所需，是合理且必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。
六、 备查文件目录
《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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