公告编号：2025-009
证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以直接送达或邮寄的方式
发出
5.会议主持人：苗波先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意李晶晶辞去监事并提名南若琪为新任监事的议案》1.议案内容：
鉴于公司原监事李晶晶女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第三届监事会拟提名南若琪先生担任公司监事，任职期限至第三届监
公告编号：2025-009
事会届满之日止。南若琪先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京科创融鑫科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 23 日
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