公告编号：2025-001
证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券
上海良讯科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈军波
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为一年。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
公告编号：2025-001
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案 》
1.议案内容：
公司拟向建设银行上海康健支行申请信用贷款人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，实际贷款金额、期限与利率以最终签订合同为准。公司控股股东、实际控制人陈军波、公司董事、董事会秘书吴艳提供连带责任担保。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事陈军波、吴艳为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
公司定于 2025 年 2 月 12 日召开上海良讯科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十次会议决议》
公告编号：2025-001
上海良讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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