公告编号：2025-003
证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蔡志强
6.会议列席人员：公司的高级管理人员及监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》;
1.议案内容：
为开展业务的需要，公司拟出资人民币 1000 万元对外投资设立全资子公司。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华通科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-004）。
公告编号：2025-003
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。
1.议案内容：
为开展业务的需要，公司全资子公司河北星伦新能源开发有限公司拟出资人民币 300 万元对外投资设立全资子公司。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华通科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
河北华通科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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