公告编号：2025-005
证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王端民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-005
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司与原聘请的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）经过友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟申请“第三类医疗器械经营”资质，根据相关规定，须变更经营范围，并向主管部门提交审批资料，办理相关资质。同时，将对公司章程的相应条款进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-005
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京思普科软件股份有限公司 2025 年度第一次股东大会决议》。
北京思普科软件股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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