恒润汽车:第五届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

 证券代码：834679        证券简称：恒润汽车        主办券商：西部证券
              湖南恒润汽车科技股份有限公司

              第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

  2.会议召开地点：公司三楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以专人方式发出

  5.会议主持人：陈建平
6. 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

                                                                          公告编号：2025-006

www.neeq.com.cn 披露的《对外提供担保公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

                                        湖南恒润汽车科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 23 日