公告编号：2025-003
证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡松华先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张良先生为公司副总经理的议案》。
1.议案内容：
根据公司经营管理的需要，拟聘任张良先生为公司副总经理，负责公司国际营销中心管理工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
公告编号：2025-003
之日止。张良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
漳州佳龙科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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