公告编号：2025-002
证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关决定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2025-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839444 泰华股份 2025 年 2 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东泰华生物科技股份有限公司回购股份方案》
公司拟通过集合竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份并注销相关事项
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2025-002
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东帐号卡。
（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 8：30
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：洪博强 联系电话：0538—5073161
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
山东泰华生物科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
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