公告编号：2025-001
证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武荷银
6.会议列席人员：何本君
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-001
公司拟 2025 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审
计《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》及《关于公司控股子公司减资的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司控股子公司减资的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海七通智能科技股份有限公司关于公司控股子公司减资的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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