公告编号：2025-002
证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：阜沙分公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以邮件或其他方式
发出
5.会议主持人：黄锐洪先生（过半数董事推举）
6.会议列席人员：高级管理人员及部分监事会成员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事长杨海清先生因工作原因缺席，委托董事杨承卓先生代为表决。
董事林琼芸女士、独立董事黄焕明女士、陈小辛先生、钟道迈先生因工作、个人原因以通讯方式参与表决。
公告编号：2025-002
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟增设一处经营场所并修改<公司章程>相关条款的议案》
1.议案内容：
公司拟将注册地址由“中山市港口镇沙港中路6号之一C幢”变更为“中山市港口镇沙港中路 6 号之一 C 幢；增设一处经营场所，具体为：1、中山市阜沙镇阜创街 11 号厂房 A”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于公司拟增设一处经营场所并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
公告编号：2025-002
广东大雅智能厨电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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