大雅智能:第三届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：837009        证券简称：大雅智能        主办券商：广发证券
              广东大雅智能厨电股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：阜沙分公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电话或其他方式发出
5.会议主持人：监事会主席王大伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事会主席王大伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟增设一处经营场所并修改<公司章程>相关条款的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-003

  公司拟将注册地址由“中山市港口镇沙港中路6号之一C幢”变更为“中山市港口镇沙港中路 6 号之一 C 幢；增设一处经营场所，具体为：1、中山市阜沙镇阜创街 11 号厂房 A”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

  具体内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于公司拟增设一处经营场所并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

                                        广东大雅智能厨电股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 23 日