骐俊股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：833504        证券简称：骐俊股份        主办券商：万联证券
              厦门骐俊物联科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长骆铁
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪国爱因出差缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-007

  4.公司总经理、副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
  议案》
1.议案内容：

  基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司股东的合法权益。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
  小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

  公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

  （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

  （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；


                                                                          公告编号：2025-007

  （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

  （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

  （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

  授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
  异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

                                                                          公告编号：2025-007

通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于 2025 年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                        厦门骐俊物联科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 23 日