公告编号：2025-001
证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵万春
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《债权债务及合同权益处置协议书》
1.议案内容：
基于双方良好的合作关系,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020 年 9 月
公告编号：2025-001
17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自2020年9月21日至2020年12月21日，月利息为1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关
状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日。后
经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2025 年 1 月 1 日起，以债务
总额 129 万元为基数，按照月息 1%计算利息，于 2025 年 12 月 30 日还清本协议
项下债务总额及由此产生的利息。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
根据业务发展需要和战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
董事会提请与 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
需由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果: 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
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三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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