公告编号：2025-006
证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以口头及书面方式
发出
5.会议主持人：孟岗
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张培全、董华、巨小澎、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向微众银行申请综合授信不超过 800 万元的议案》
公告编号：2025-006
1.议案内容：
公司拟向微众银行申请人民币不超过 800 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准),具体融资期限、利率等内容以实际签署的合同为准。本次授信无需提供任何形式的担保。
2.议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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