公告编号：2025-002
证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-002
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833809 白山国旅 2025 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
吉林省延吉市局子街 191 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《债权债务及合同权益处置协议书》
基于双方良好的合作关系,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020 年 9 月17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自2020年9月21日至2020年12月21日，月利息为1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关
状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日。后
经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2025 年 1 月 1 日起，以债务
总额 129 万元为基数，按照月息 1%计算利息，于 2025 年 12 月 30 日还清本协议
项下债务总额及由此产生的利息。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据业务发展需要和战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2025-002
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记手续：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 9:00-10：00
（三）登记地点：延吉市局子街 191 号东方花园公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：许洁
（二）联系地址：延吉市局子街 191 号
联系电话：0433-2508877
（三）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并盖章的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
公告编号：2025-002
延边白山国际旅行社股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
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