公告编号：2025-005
证券代码：400173 证券简称：银河 3 主办券商：山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司自身发展需要，拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司
公告编号：2025-005
2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐秉惠、宋林、王圣礼对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
董事会决议。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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