公告编号：2025-004
证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025年 1 月 22 日审议并通过：
提名王亚超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,660,000 股，占公司股本的 69.84%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱晓焕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 662,500股，占公司股本的 3.97%，不是失信联合惩戒对象。
提名史双豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,500股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。
提名韩月月女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 79,500股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。
提名任军涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,250股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2025-004
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次换届符合《公司法》及公司章程相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次提前换届符合公司经营需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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