公告编号：2025-004
证券代码：833151 证券简称：通用体智 主办券商：国信证券
通用体智健康科技（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》及公司章程等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日上午 10:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-004
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833151 通用体智 2025 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为通用技术集团健康管理科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
公告编号：2025-004
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 2 月 14 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：杨晓梅；联系电：010-82781783；电子邮箱：
yangxiaomei6@gt.cn；联系地址：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术
大厦 15 层。
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
通用体智健康科技（北京）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
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