确安科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：430094        证券简称：确安科技        主办券商：中信建投
                北京确安科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 10 幢浙江确安科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨琨先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数114,270,861 股，占公司有表决权股份总数的 89.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-004

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
  年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 114,270,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东签字确认的公司《2025 年第一次临时股东大会决议》。

                                            北京确安科技股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 24 日