江苏海天:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：835435  证券简称：江苏海天  主办券商：申万宏源承销保荐
                江苏海天微电子股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长匡习龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4. 公司高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度 审 计 机 构 。具体 内容详见公司在全 国中小企业股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn） 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2025-002
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  江苏海天微电子股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

                                          江苏海天微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 24 日