公告编号：2025-007
证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭凯先生主持
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：
为更好推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
公告编号：2025-007
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
山东鲁南数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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