公告编号：2025-003
证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,592,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-003
公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海银行南京江北新区支行申请贷款的议案 》1.议案内容：
因本公司原在上海银行南京湖南路支行的贷款 200 万元将于 2025 年 1 月 17
日到期，本公司拟向上海银行南京江北新区支行申请续贷。拟贷款额度为 300 万元，贷款具体为“园区保”，贷款期限一年，由江苏信保南京信用融资担保公司及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带担保责任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
三、备查文件目录
《江苏冠军科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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