商中在线:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：831916        证券简称：商中在线        主办券商：五矿证券
                商中在线科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以邮件及电话方式
发出

  5.会议主持人：董事长任艳

  6.会议列席人员：费春虹、潘艺、林玲

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行借款授信》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  公司预计向兴业银行股份有限公司厦门分行申请金额不超过 500 万元（包括 500 万元）的银行借款授信，授信期限为 1 年，由实际控制人颜健鸥、任艳
夫妇对上述借款授信提供担保。详见 2025 年 01 月 24 日于全国中小企业股份转
让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行借款授信的公告》，公告编号为：2025-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《商中在线科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            商中在线科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 24 日