公告编号：2025-003
证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾彬
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2025-003
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议
有关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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