公告编号：2025-001
证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任瑞洪
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 13 人，出席和授权出席董事 13 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员及关键岗位管理人员审计
办法>的议案》
1.议案内容：
为进一步加强公司董事、高级管理人员及关键岗位管理人员的监督管理，规范审计工作，公司修订了《锦泰财产保险股份有限公司董事、高级管理人员及关
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键岗位管理人员审计办法》。会议审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员及关键岗位管理人员审计办法>的议案》。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：
因公司组织架构调整等，结合工作实际，公司修订了《信息披露管理办法》。会议审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<信息系统灾难恢复管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保障公司信息系统持续安全、稳定运营，防范灾难风险并减轻灾难造成的损失和不良影响，公司拟定了《锦泰财产保险股份有限公司信息系统灾难恢复管理办法》。会议审议通过《关于公司<信息系统灾难恢复管理办法>的议案》。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年 4 季度偿付能力报告>的议案》
1.议案内容：
根据《保险公司偿付能力监管规则第 18 号：偿付能力报告》要求，结合内
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部管理要求，公司编制了 2024 年 4 季度偿付能力报告。会议审议通过《关于公司<2024 年 4 季度偿付能力报告>的议案》。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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