公告编号：2025-002
证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长夏勍
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席会议的董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司决定更换会计师事务所。拟聘请湖南容信会计师事
公告编号：2025-002
务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）.
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
查看PDF原文
