ST宏乾:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：837035        证券简称：ST 宏乾      主办券商：中航证券
                广东宏乾科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
  5.会议主持人：施金佑

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名庄少冰为公司董事的议案》
1.议案内容：

  陈德辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名

                                                                          公告编号：2025-001

庄少冰先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号： 2025-002）。
2.回避表决情况：

  关联董事施金佑、庄玉巧和施文桦皆回避表决。因回避表决后，出席会议的无关联关系董事不足半数，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            广东宏乾科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 24 日