公告编号：2025-001
证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件或专人送达
的方式发出
5.会议主持人：董事长于成波先生
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员刘湘林、张建荣、赵冬颖、宋晓军、兰鹏。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事李殿文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计公司（包括子公司）2025 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 11,350.00 万元，明细如下表：
序 预计发生
号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容
元)
1 辽宁碧水实业发展有限 关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备
公司
2 辽宁参仙源物业服务有 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
限公司
3 辽宁参仙源国参销售有 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
限公司
关联方销售 200.00 向关联方销售产品或服务
4 参仙源酒业有限公司 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
关联方租赁 150.00 向关联方租赁房屋或设备
关联方销售 10,000.00 向关联方销售产品或服务
北京参仙源销售有限公 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
5 司 关联方往来 100.00 代关联方收取产品款
关联方往来 100.00 关联方代公司收取产品或
服务款
6 辽宁天桥沟文化遗产保 关联方销售 100.00 向关联方销售产品或服务
护有限公司
关联方销售 10,300.00
合计
关联方采购 400.00
合计 合计
关联方往来 200.00
合计
关联方租赁 450.00
合计
2.回避表决情况
关联董事于成波、张伟回避表决。
3.议案表决结果：
公告编号：2025-001
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会办理 2025 年度内到期的银行贷款续贷的议案》1.议案内容：
公司子公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 3,000.00 万元、
1,000.00 万元两笔贷款将分别于 2025 年 4 月、6 月到期，公司（包括子公司）
向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 4,900.00 万元、4,900.00 万元、
2,000.00 万元三笔贷款将于 2025 年 5 月到期，授权公司董事会根据公司生产经
营情况及与银行的商谈情况，确定 2025 年度贷款到期后的续贷事宜，由董事会确定续贷期间、贷款利率、担保等重大事项并办理贷款具体事宜。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请具备证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司持续督导主办券商的议案》
1.议案内容：
经公司与原持续督导主办券商国泰君安证券股份有限公司友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。公司拟聘请华龙证券股份有限公司为公司
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的持续督导业务主办券商，并与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
由于审议预计公司 2025 年度日常性关联交易、授权董事会办理 2025 年度到
期的贷款、变更会计师事务所、变更持续督导主办券商等相关事宜，提请于 2025
年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第七次会议决议》
参仙源参业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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