公告编号：2025-004
证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴哲华先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,648,896 股，占公司有表决权股份总数的 77.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺
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席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛松英女士因在外地缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据 2025 年度日常经营需要，对关联方销售产品、采购材料等日常经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司 2025 年与关联方发生的日常性关联交
易合计总额不超过 553 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,309,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东浙江昂利康制药股份有限公司回避表决, 回避股数 45,339,326 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余有效表决票数为 10,309,570 股。
（二）审议通过《关于向银行申请融资的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储畜银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行
公告编号：2025-004
股份有限公司邵阳分行、中国银行股份有限公司新邵支行、兴业银行股份有限公司邵阳分行、湖南银行股份有限公司新邵县支行、北京银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙芙蓉支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币20,000 万元，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资如需主要股东进行担保，担保不收取担保费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。
本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,648,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号：2025-004
湖南科瑞生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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