公告编号：2025-007
证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人：马海增董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度向邯郸银行邱县支行贷款到期续贷的议案》1.议案内容：
公司目前在邯郸银行邱县支行的贷款金额为 1500 万元将于 2025 年 1 月 24
公告编号：2025-007
日到期。根据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，并继续拟以本公司不动产国有土地、房屋提供抵押，不动产权证书号：冀（2018）邱县不动产权第 0000012号；以马海增名下房产提供抵押，房屋所有权证号：邯房权证国字第 0101191002号；以毕晓春名下房产提供抵押，房屋所有权证号：邯房权证国字第 0510002204号；追加股东马海增、毕晓春提供保证担保。借款用途为日常生产经营周转。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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