公告编号：2025-005
证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：上海市青浦区诸光路 1188 弄 267 号，上海昂盛智能工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡晓蕾
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、 召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,138,600 股，占公司有表决权股份总数的 66.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2025-005
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
年度的审计机构》议案
1.议案内容：
综合考虑中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,138,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
上海昂盛智能工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
上海昂盛智能工程股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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