公告编号：2025-006
证券代码：836786 证券简称：明鑫智能 主办券商：中泰证券
福建明鑫智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾伟明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,405,198 股，占公司有表决权股份总数的 67.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-006
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
同意股数 35,405,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《福建明鑫智能科技股份有限公司 2025 第一次临时股东大会决议》
福建明鑫智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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