驼风科技:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：838589        证券简称：驼风科技        主办券商：粤开证券
              山东驼风汽车科技股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司企管会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：张娜女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计

                                                                          公告编号：2025-002

机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 1
月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                        山东驼风汽车科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 24 日