公告编号：2025-003
证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 9:30-10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838589 驼风科技 2025 年 1 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司企管会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
根据2024年度日常性关联交易情况，结合2025年发展计划及日常经营所需，公司 2025 年度预计向关联方莒县东方橡胶厂、山东御睿汽车零部件有限公司、山东万联汽车零部件有限公司采购商品不超过 1,500.00 万元，用以补充旺季公司的产品供应，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴中增、王少艾。（三）审议《关于预计 2025 年向商业银行申请借款的议案》
为满足 2025 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 4,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等
公告编号：2025-003
以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、王少艾、吴新磊为公司借款提供无偿担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 8 日 9:00-9:30
（三）登记地点：公司企管会议室
四、其他
（一）会议联系方式：秦昌敏，地址：山东省日照市东港区 204 国道东、山海三
路南，邮编：276800 电话：0633-2273798
公告编号：2025-003
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
山东驼风汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
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