众智软件股份有限公司 公告编号：2025-006
证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司
关于取消独立董事及相关工作制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。
一、基本情况
众智软件股份有限公司（下称“公司”）因战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议及表决情况
公司于2025年1月24日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《众智软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
众智软件股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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