公告编号：2025-011
证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司副董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届
董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举董事任健先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。该项议案无需提交公司股东大会审议。
选举任健先生为公司副董事长，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2025 年
1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因
根据控股股东中国农机院建议和实际工作需要。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命是根据公司实际工作需要，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2025-011
三、备查文件
现代农装科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
现代农装科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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