公告编号：2025-001
证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：高为彪
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟变更经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：
公司拟变更经营范围并修订公司章程，通过扩大业务范围或进行业务转型来
公告编号：2025-001
适应市场变化，满足新的市场需求。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无，该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟向宁波银行申请授信额度 300 万》的议案
1.议案内容：
本次银行授信基于公司扩大经营范围的需要，有助于增强公司的经营实力，符合公司全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无，该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
上海光和光学制造股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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