公告编号：2025-002
证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦七层公司第四会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：顾本家
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度银行综合授信的议案》
1.议案内容：
公司计划 2025 年度争取银行授信总额 1.2 亿，拟通过信用贷款、自有房产
公告编号：2025-002
抵押、应收账款质押、第三方担保等方式向银行申请授信。其中：北京农商行争取授信额度 6000 万元，中国农业银行争取授信额度 3000 万元，中国工商银行争取授信额度 1000 万元，其它金融机构争取授信额度 2000 万元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认 2023、2024 年度公司与首农财司关联交易的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事刘健、李锁林、王少君根据《公司章程》规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事刘健、李锁林、王少君根据《公司章程》规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与首农财司签订金融服务协议及关联交易的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公 告 》（ 公 告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事刘健、李锁林、王少君根据《公司章程》规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。
公告编号：2025-002
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
北京京鹏环球科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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