公告编号：2025-006
证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
北京灏域科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025年 1 月 24 日审议并通过：
提名李顺秋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王德禄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。
提名刘玉兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李荣蝶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年1 月 24 日审议并通过：
公告编号：2025-006
提名王瑶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名钟玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）、首次任命董监高人员履历
刘玉兰，女，1997 年 9 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2020 年 6 月毕业于玉溪师范学院国际经济与贸易专业， 2020 年 10 月 1 日至 2023 年 4
月 30 日在云南花田萃品牌管理有限公司任客服部主管。2023 年 5 月 1 日至 2024 年 7
月 31 日在中储能实业集团（云南）有限公司任电商数据运营。2024 年 8 月 1 日至今在
瞻领科技（云南）有限公司任业务副总经理。
李荣蝶，女，2000 年 2 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
2021 年 6 月毕业于云南财经职业学院会计专业。2022 年 2 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日在福建中联发建设工程有限公司云南份公司任财务助理。2023 年 1 月 1 日至 2024 年
7 月 31 日在中储能实业集团（云南）有限公司任出纳主管。2024 年 8 月 1 日至 2025
年 1 月 22 日在瞻领科技（云南）有限公司任财务总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2025-006
三、备查文件
一、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
二、《北京灏域科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京灏域科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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