证券代码：837492 证券简称：大陆桥 主办券商：开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长凌立先生
6.会议列席人员：董事会秘书张静女士
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）勤勉尽责地履行持续督导
义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。鉴于公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通与友好协商，公司拟与开源证券签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止督导的相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请山西证券担任持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京大陆桥文化传媒股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：
（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；
（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；
（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；
（5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；
（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。
（7）授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张杨为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司董事卢彦卓女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名张杨先
生为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-005）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 2
月 12 日上午 10：00，在北京市朝阳区酒仙桥南路 2 号东风 KASO420 室的会议
室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
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