大陆桥:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：837492          证券简称：大陆桥        主办券商：开源证券
              北京大陆桥文化传媒股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

    √现场投票□网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 10:00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2025-007

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837492          大陆桥      2025 年 2 月 6 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  北京市朝阳区酒仙桥南路 2 号东风 KASO 420 室北京大陆桥文化传媒会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
  开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。鉴于公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通与友好协商，公司拟与开源证券签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止督导的相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
  鉴于公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请山西证券担任持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。


                                                                          公告编号：2025-007

（三）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

  根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京大陆桥文化传媒股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

  鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

  （1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

  （2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

  （3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

  （4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

  （5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

  （6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

  （7）授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
（五）审议《关于提名张杨为公司第三届董事会董事的议案》

  鉴于公司董事卢彦卓女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名张杨先
生为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。（公告编号：2025-005）


                                                                          公告编号：2025-007

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 8:30

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥南路 2 号东风 KASO 420 室北京大陆桥文
  化传媒办公室。
四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：张静        联系电话：010-82022266
地址：北京市朝阳区酒仙桥南路 2 号东风 KASO 420 室      邮编：100016

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录

  《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 24 日