亮威科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2025-004

 证券代码：839472        证券简称：亮威科技        主办券商：东吴证券
              上海亮威照明科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长汤雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次临时股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出，（公告编号：2025-003）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》、《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 5,000,000股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                        公告编号：2025-004

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
  机构的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海亮威照明科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

    《上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                              上海亮威照明科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2025 年 1 月 27 日