公告编号：2025-006
证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：严幼眉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,915,700 股，占公司有表决权股份总数的 81.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-006
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容
上述议案内容详见 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2、议案表决结果
普通股同意股数 49,915,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容
上述议案内容详见 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
2、议案表决结果
普通股同意股数 46,665,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.49%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,250,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 6.51%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变 生效情
姓名 职位 生效日期 会议名称
动 况
严幼眉 董事 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
公告编号：2025-006
程向阳 董事 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
刘慧娜 董事 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
崔德震 董事 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
翁嘉斌 董事 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
尹陈栋 职工代 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
表监事
张玲 监事 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
陆平平 监事 任职 2025 年 1 月 27 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
四、备查文件目录
1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2025 年第一次临时股大会会议决议》
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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