纬诚科技:第四届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：873731        证券简称：纬诚科技        主办券商：浙商证券
                宁波纬诚科技股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事宋丹丹女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
  上市申请的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-002

  基于公司对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经公司认真研究和审慎论证后，决定调整资本市场战略规划，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申
  请材料的议案》
1.议案内容：

  因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，故拟撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《宁波纬诚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

                                            宁波纬诚科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 27 日