科德股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：837150        证券简称：科德股份        主办券商：国融证券
                唐山科德轧辊股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦瑞新
6.召开情况合法合规性说明：

  此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,326,280 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-004

  4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录

  《唐山科德轧辊股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

                                            唐山科德轧辊股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 27 日