公告编号：2025-004
证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证
券
北京瑞达恩科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101房间
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈耳东
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）将公司本次股东大 会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,627,108 股，占公司有表决权股份总数的 84.35%。
公告编号：2025-004
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1、议案内容
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。
2、议案表决结果
同意股数 14,627,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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