瑞达恩:2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年01月27日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2025-004

 证券代码:430172        证券简称:瑞达恩          主办券商:开源证
                                券

                北京瑞达恩科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101房间
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈耳东
6.召开情况合法合规性说明:

    公司已于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
 平台(www.neeq.com.cn)发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-002)将公司本次股东大 会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数14,627,108 股,占公司有表决权股份总数的 84.35%。


                                                                          公告编号:2025-004

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

    3.公司董事会秘书列席会议;

    公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1、议案内容

  鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。
2、议案表决结果

  同意股数 14,627,108 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

    《北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                          北京瑞达恩科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 27 日
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