公告编号:2025-004 证券代码:430172 证券简称:瑞达恩 主办券商:开源证 券 北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101房间 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈耳东 6.召开情况合法合规性说明: 公司已于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-002)将公司本次股东大 会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数14,627,108 股,占公司有表决权股份总数的 84.35%。 公告编号:2025-004 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,列席 6 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员参加了会议。 二、议案审议情况 (一)审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1、议案内容 鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。 2、议案表决结果 同意股数 14,627,108 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》 北京瑞达恩科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 27 日