公告编号：2025-004
证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券
西安宝马建设科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴贵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.2225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李文金因工作出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2025-004
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：
为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，公司年度财务报告审计机构拟由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,921,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《西安宝马建设科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
西安宝马建设科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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