公告编号：2025-008
证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日
2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：尹陈栋
6.召开情况合法合规性说明：
宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 1 月 27 日
在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。公司于 2025 年 1 月 10 日发出会议
通知，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席尹陈栋主持。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦 门）货币兑换股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届监事会主席选举的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-008
根据《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等的有关规定，公司第四届监事会第一次会议选举尹陈栋先生连任公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起计算。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 27 日
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