公告编号：2025-006
证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日
2.会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：道坦坦董事会
5.会议主持人：董事长牛传俊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-006
4.公司副总经理、财务临时负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验及充分的独立性，符合贵州道坦坦科技股份有限公司业务发展和审计的需要。一方面，道坦坦与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合作了 2023 年度年报审计事项，从公信力、服务质量、工作效率均得到了公司、券商督导的肯定；另一方面，根据海通证券持续督导的建议，按照惯例非上市公众公司在没有特殊变化的情况下需沿用原审计机构。为确保 2024 年年报审计工作质量服务的延续性，道坦坦续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，承担公司 2024 年度财务报表审计业务。
2.议案表决结果：普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本次表决不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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